本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2013年12月25日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年12月30日以通讯方式召开第二届董事会第十九次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于续聘林瑞荣先生为公司总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于续聘黄旭东先生为公司副总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于续聘江胜宗先生为公司副总经理的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于续聘黄兴安先生为公司财务负责人的议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于广发银行综合授信额度续期议案》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《关于两台停用蒸汽锅炉及附属设备外售议案》。
同意公司编号H141/H142两台停用蒸汽锅炉（会计记录原值人民币323.79万元，折旧年限十年，已计提折旧291.41万元，残值人民币32.38万元）外售。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告