本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会于2013年11月1日以电子邮件方式发出会议通知，于2013年11月6日以现场会议方式在公司会议室召开第二届董事会第十八次会议。会议应出席董事九名，实际出席董事九名。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于广东证监局年报现场检查有关问题的整改报告》。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《公司章程修订（第四次修订）》（详见公司2013-029号“关于公司章程修订<第四次修订>公告”）。
    本议案尚需股东大会审议通过。
议案表权情况：本议案有效表权票9票，赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于调整2013年度日常关联交易预计议案》（详见公司2013-030号“关于调整2013年度日常关联交易预计的公告”）。
独立董事发表了关于调整2013年度日常关联交易预计的独立意见。
议案表权情况：本议案表决时，关联董事谢坤洲、苏建中、萧志仁、郑台珊回避表决，本议案有效表权票5票，赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。